公告日期：2019-11-29

开源证券股份有限公司

关于推荐

北京喂呦科技股份有限公司股份在全国中
小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

推荐报告

二〇一九年十一月

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”），北京喂呦科技股份有限公司（以下简称“喂呦科技”或“公司”）就其股份进入全国股份转让系统进行股份公开转让事宜已经召开了董事会和股东大会，并通过了相关决议。喂呦科技就其股份进入全国股份转让系统进行股份公开转让事宜向开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“我公司”）提交了申请。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“调查指引”），我公司对喂呦科技的公司业务、公司财务、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对喂呦科技本次申请进入全国股份转让系统进行股份公开转让出具本报告。

一、尽职调查情况

（一）项目组成员

开源证券负责喂呦科技挂牌项目组由 4 人组成，具体构成如下：

项目负责人：郑艳超

注册会计师：刘兰兰

律师：周杰武

项目组其他成员：唐雅娴

（二）尽职调查过程

开源证券喂呦科技挂牌项目组（以下简称“项目组”）根据《调查指引》的要求，对喂呦科技进行了现场尽职调查，了解的主要事项包括基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目组通过与喂呦科技管理层，包括全体董事、总经理、财务总监、董事会秘书及员工进行了交谈；并同公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的经办会计师和北京市君致律师事务所的经办律师进行了交流；查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议决议、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等，调查了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目组出具了《开源证券股份有限公司关于北京喂呦科技股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之尽职调查报告》，对公司业务、财务、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表了意见。
公司除聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外，不存在有偿聘请第三方中介机构的情况。

开源证券推荐喂呦科技股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让过程中不存在未披露的聘请第三方行为。

二、推荐原因

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业目录及分类原则，公司所处行业为“L72 商务服务业”。根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB.T4754 - 2017），公司所处行业为“L725 广告业”下的“L7251互联网广告服务”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 1 月发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“L72 商务服务业”下的“L7240 广告业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 1月发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“13131010 广告”。

公司主要从事智能电视广告发布代理业务，致力于成为中国电视新媒体整合营销综合服务提供商。公司为客户提供智能电视端广告发布代理服务，旨在以最小的广告投放额、最低的预算，达到最佳的广告投放效果，实现广告的精准投放。
公司自 2014 年 8 月设立以来，一直从事智能电视广告发布代理业务，主营

业务未发生变更。报告期 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-4 月，公司主营业
务收入分别为 6,881.25 万元、8,461.46 万元和 2,997.87 万元，均占公司营业
收入的 100%，公司主营业务突出。

公司通过与智能电视终端设备厂商、OTT、APK 等媒体资源内容提供方、智能电视集成服务和内容服务牌照商授权经营方等上游供应商建立合作关系，获取上游供应商的媒体广告资源，为国内外知名广告代理公司和广告主提供智能电视领域的广告发布代理服务，通过第三方数据监测机构对广告发布代理进行动态跟踪监测，根据实时数据监测结果保障广告投放按照排期计划进行。

公司服务客户覆盖国内外知名广告公司和广告主，提供的广告服务除开机广告、贴片广告、霸屏广告、开屏广告、暂停广告、关机广告、角标等常规广告……
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