公告日期：2020-05-21

证券代码：873398 证券简称：喂呦科技 主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

4,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议

5.北京鹏凯律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年报报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2019 年年度报告》及《北

2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会在对 2019 年度各项工作进行总结和分析的基础上，编制了《2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事

会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现营

业收入为 87,731,115.95 元，归属于公司股东的净利润 2,761,818.49 元

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。