公告日期：2021-04-26

证券代码：873399 证券简称：创匠信息 主办券商：开源证券
厦门创匠信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 34 号之二 302 室公司会议室3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：蒋洪波
6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《厦门创匠信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编
号 2021-008）和《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理拟定了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司截至 2020 年 12 月 31 日止期间的年度财务报告已经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来预期情况，拟定《2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 4月 26 日披露在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-013）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年审计机构。
2.议案表决……
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