公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-003

证券代码：873399 证券简称：创匠信息 主办券商：开源证券
厦门创匠信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 2 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873399 创匠信息 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市思明区软件园二期观日路 34 号之二 302 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

为保证审计工作的正常进行，公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

公告编号：2021-003

东账户卡和代理人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 2 日上午 8：30-9:00

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期观日路34号之二302室公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈熙熙、邮编：361000、电话：0592-6375079、地址：厦门市思明区软件园二期观日路 34 号之二 302 室公司会议室
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《厦门创匠信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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