公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-004

证券代码：873399 证券简称：创匠信息 主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 34 号之二 302 室公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,196,160 股，占公司有表决权股份总数的 85.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
为保证审计工作的正常进行，公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 5,196,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门创匠信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日

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