公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-023

证券代码：873400 证券简称：井得电机 主办券商：安信证券
广东井得电机股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日上午 9 点-10 点。

公告编号：2022-023

2022 年 2 月 9 日上午 9 点-10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873400 井得电机 2022 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟新增经营业务范围：升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。对公司经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品，林业种植(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

现变更为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品，林业种

公告编号：2022-023

植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司拟经营范围发生了变更，现对公司章程中第 13条公司经营范围进行如下调整：

将“第 13 条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发
电机及其配件，电器产品，林业种植。”修改为“第 13 条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品；林业种植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。