公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-008

证券代码：873400 证券简称：井得电机 主办券商：国投证券
广东井得电机股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场、视频、通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15 时至 17 时。

会议时间为 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873400 井得电机 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

黄艺诗、陈梦馨
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司依据 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东井得电机股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《广东井得电机股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

公告编号：2024-008

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

现根据公司章程有关规定及公司 2023 年实际经营情况，公司编制 2023 年年
度报告及摘要。
（五）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

为保证公司审计业务的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日下午 13 时至 14 时

（三）登记地点：公司会议室

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