公告日期：2025-04-25

证券代码：873400 证券简称：井得电机 主办券商：国投证券
广东井得电机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场、视频、通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10 时。

会议时间为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873400 井得电机 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司依据 2024 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东井得电机股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2025 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《广东井得电机股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

现根据公司章程有关规定及公司 2024 年实际经营情况，公司编制了 2024
年年度报告及其摘要。
（五）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（六）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。摘牌后根据市场情况，继续发展开拓市场。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管的事宜；
4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2024年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述……
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