公告日期：2022-03-14

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村委会

（第二次修订稿）

主办券商

粤开证券

住所：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心

21、22、23 层

2022 年 3 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息......5

二、 发行计划......8

三、 非现金资产认购情况......17

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 37

五、 其他重要事项（如有） ...... 39

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） ...... 40

七、 中介机构信息......43

八、 有关声明......45

九、 备查文件......51

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、棋盘塔 指 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

朝农高科、控股股东 指 安徽朝农高科化工股份有限公司

棋盘企管 指 宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙）

洪晟农业、认购对象 指 宣城市洪晟农业发展有限公司

董事会 指 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司董事会

监事会 指 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司监事会

股东大会 指 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司股东大

会

公司章程 指 《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司章

程》

《宣城市洪晟农业发展有限公司拟以其所

属资产对安徽棋盘塔生态农业股份有限公

《评估报告》 指 司进行增资所涉及的房屋建筑物及土地使

用权市场价值资产评估报告》联合中和评

报字（2021）第 6133 号

《募集资金管理制度》 指 《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司募集

资金管理制度》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。