公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-010

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：方汝斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和主要管理工作拟定的《2021 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

公告编号：2022-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照各项规章制度编制了《2021 年年度报告》 及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等

事项，内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续发展，降低费用，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公告编号：2022-010

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年度财务决算报告》，请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际情况，结合 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财

务预算报告》，提请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举匡新林先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章

程》等有关规定，现提名匡新林先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

匡新林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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