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公告日期：2022-04-27
公告编号：2022-014
证券代码：873401 证券简称：棋盘塔 主办券商：粤开证券
安徽棋盘塔生态农业股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出会议通知的时间和方式：2022年4月17日以电话方式发出
5.会议主持人：黄朝斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表共67人，实际出席职工代表37人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢小华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
公告编号：2022-014
1.议案内容：鉴于公司第一届监事任期于2022年1月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工举手表决方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举谢小华为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成新一届监事会，监事会成员任期三年，自2022年5月28日生效。
谢小华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，也未被列入失信被执行人名单。
2.表决结果:37票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（二）审议通过《关于选举申晓明为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：鉴于公司第一届监事任期于2022年1月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工举手表决方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举申晓明为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成新一届监事会，监事会成员任期三年，自2022年5月28日生效。
申晓明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，也未被列入失信被执行人名单。
2.表决结果:37票同意,0票反对,0票弃权。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2022-014
三、 备查文件目录
《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
安徽棋盘塔生态农业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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