公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-027

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔 主办券商：粤开证券
安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄朝斌

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了

公告编号：2022-027

《2022 年半年度报告》，报告反映了 2022 年上半年公司的经营情况、重要事项、股本情况、董监高管理人员及公司运作等情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认银行贷款及土地抵押的公告的议案》
1.议案内容：

2022年6月24日，公司向中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行贷款450
万元，贷款期限自 2022 年 6 月 24 日起至 2023 年 6 月 23 日，贷款利率为全国银
行间同业拆借中心的 1 年期贷款市场报价利率，本次由公司自有房产、土地质押贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-027

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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