公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-038

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔 主办券商：粤开证券
安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄朝斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-038

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司关于拟变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。2.议案表决结果：

同意股数 14,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名梅佩华女士担任监事会监事的议案》
1.议案内容：

匡新林先生因个人原因辞去公司监事职务；根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会第三次会议提名梅佩华女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 14,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-038

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梅佩 监事 任职 2022 年 11 2022 年第一次临 审议通过
华 月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
安徽棋盘塔生态农业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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