公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-022

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李琳女士

6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
9,274,674.27 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数 5,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 1,501,500 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 09 月 05 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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