公告日期：2025-12-11

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大连优联智能装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范大连优联智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《大连优联智能装 备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营决策结构，维护公司和全体股东的利益，
在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权，董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事长兼任董事会办公室负责人。

第二章 董事会的组成及职权

第三条 公司设董事会。董事会由 5 名董事组成，其中，董事长 1 名。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程及股东会授予的其他职权。
第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东会作出说明。

第六条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高 工
作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东会批准。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委
托理财、关联交易的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下， 就公司发生的购买或出售 资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、
租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受 赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订 许可协议等交易行为，股东会授权董事会的交易审批权限为：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，须经 董事会批准；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上， 须经股东会批准；该交易涉及的资产总额同时存在账面和评估价值的，以较高 者作为计算依据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20%以上，且绝对金额超过 500 万元，须经董事 会批准；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上的，且绝对金额超过 3000 万……
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