公告日期：2026-04-16

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873402 优联智能 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海兰迪（大连）律师事务所的律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

2 《关于 2025 年度财务决算报告的 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

3 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

4 √

案的议案》

《关于 2025 年度报告、年度报告

5 √

摘要的议案》

《关于公司 2026 年向银行授信额

6 √

度提供担保及资产抵押的议案》

《关于 2025 年年度监事会工作报

7 √

告的议案》

议案 1：议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2026-003)。

议案 2：议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(……
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