公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-039

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李琳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 550 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

列席会议人员：公司高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《大连优联智能装备股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-037）
2.议案表决结果：

同意股数 550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方李琳无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此李琳无需回避表决。
三、备查文件目录
《大连优联智能装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

大连优联智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

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