公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-003

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券
北京方等传感器研究所股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日 13 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873403 方等股份 2021 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
公司预计在 2021 年度与关联方康为同创集团有限公司发生关联销售金额不超过450 万元，关联采购金额不超过 45 万元，关联房屋租赁、水电费、车辆使用费、行政外包服务金额不超过 120 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及

公告编号：2021-003

身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证复印件、营业执照（加
盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人
身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手
续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函
以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 25 日 9 时 00 分-12 时 00 分

（三）登记地点：北京方等传感器研究所股份公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区望京 SOHO-T3B 座 46 层 范文娟
010-57076335
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理
（三）临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
（一）《第一届董事会第十次会议记录》；
（二）《第一届董事会第十次会议决议》。

北京方等传感器研究所股份公司董事会
2021 年 3 月 5 日

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