公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-004

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券
北京方等传感器研究所股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周振康先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计在2021年度与关联方康为同创集团有限公司发生关联销售金额
不超过 450 万元，关联采购金额不超过 45 万元，关联房租租赁、水电费、
车辆使用费、行政外包服务金额不超过 120 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录
（一）《2021 年第一次临时股东大会记录》；
（二）《2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京方等传感器研究所股份公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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