公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-022
证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券
北京方等传感器研究所股份公司

2021 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：张玉

5、会议主持人：张玉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工共 20 人，占公司职工代表人数的 100.00%。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一) 审议通过《关于选举贾珂女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举贾珂女士担任公司第二届监事会职工代

公告编号：2021-022
表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。贾珂是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

会议以投票表决的方式对议案进行了表决，赞成人数 20 人，占本次职工代表大会人数的 100.00%；反对人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0.00%；弃权人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次选举表决不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《北京方等传感器研究所股份公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》
特此公告。

北京方等传感器研究所股份公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

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