公告日期：2019-12-03

广东合捷电器股份有限公司

章 程

二〇一九年五月

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营范围...... 2

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会...... 19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26

第七章 监事会...... 28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 利润分配 ...... 30

第三节 内部审计 ...... 32

第四节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ...... 34

第十章 通知和公告...... 36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十二章 修改章程...... 39

第十三章 附 则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护广东合捷电器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和

债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以

下简称“公司”）。

公司由佛山市顺德区合捷电器实业有限公司（以下简称“有限公司”）依法按原账面净资产值折股整体变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人，以发起设立的方式设立公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广东合捷电器股份有限公司

第四条 公司住所：佛山市顺德区大良顺翔路37号之一。

第五条 公司注册资本为人民币500万元。公司实收资本为人民币500万

元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责

人（财务总监，下同）。

第二章 经营宗旨及经营范围

第十一条 股份公司的经营宗旨为：成为高端智能厨房产品、服务和解决方

案的引领者。

第十二条 股份公司经营范围：制造：塑料模具（不含废旧塑料），冲压模

具，橱柜，抽油烟机及配件，家用电磁炉及配件，石油气具及配件，烤箱，日用

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