公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-004

证券代码：873405 证券简称：合捷电器 主办券商：开源证券
广东合捷电器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 7 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举邓锡祥先生为公司监事》议案

公司监事陈博仓先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名邓锡祥先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

公告编号：2020-004

（二）登记时间：2020 年 3 月 7 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份
有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

1、联系人：卢楚云

2、电话：0757-22202319

3、传真：0757-22301165

4、电子邮箱：arcair@arcair.com.cn

5、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一
（二）会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》

广东合捷电器股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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