公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-006

证券代码：873405 证券简称：合捷电器 主办券商：开源证券
广东合捷电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康作添
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 500 万
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-006

无其他人员列席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓锡祥先生为公司监事》议案

1、议案内容

公司监事陈博仓先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名邓锡祥先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2、 议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况

不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈博仓 监事 离职 2020 年 3 月 7 2020年第一次 审议通过
日 临时股东大会

邓锡祥 监事 任职 2020 年 3 月 7 2020年第一次 审议通过
日 临时股东大会

四、备查文件目录
《广东合捷电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东合捷电器股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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