公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-012

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：国融证券
安徽华甬新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 3 月
9 日审议并通过：

选举胡金达先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 75,600 股，占公司股本的 0.924%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡金达先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 75,600 股，占公司股本的 0.924%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈福权先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈福权先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡澈先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 28,800 股，占公司股本的 0.352%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡金达先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 3 月

公告编号：2021-012

9 日审议并通过：

选举余凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余凯先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3
月 9 日审议并通过：

选举张久燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯大鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。
会议由张久燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《安徽华甬新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
（三）《安徽华甬新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2021-012

安徽华甬新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

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