公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-005

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：国融证券
安徽华甬新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡金达先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 02 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出（公告编号：2023-004）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡顺良先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事汤小兰女士因已到法定退休年龄辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名胡顺良先生担任公司第二届董事会董事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 02 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡顺良 董事 任职 2023 年 3 月 6 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

汤小兰 董事 离职 2023 年 3 月 6 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2023-005

四、备查文件目录

《安徽华甬新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽华甬新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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