公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-017

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：国融证券
安徽华甬新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 10：00 时开始。

公告编号：2023-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873406 华甬新材 2023 年 8 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

自公司聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）以来，国融证券遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，公司与国融证券充分沟通了解及友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与国融证券股份有限公司正式签署附条件生效的《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，经与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督

公告编号：2023-017

导责任。公司就持续督导相关事宜与华安证券达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于审核<安徽华甬新材料股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽华甬新材料股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件； 2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； 3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期……
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