公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-007

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：华安证券
安徽华甬新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡金达先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 03 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出（公告编号：2024-005）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名胡金达、胡顺良、俞迪虎、胡澈、许菊华为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届监事会监事任职已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。第二届监事会拟提名余凯为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2024-007

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第一次临

胡金达 董事 任职 2024 年 3 月 26 日 审议通过
时股东大会

2024 年第一次临

胡顺良 董事 任职 2024 年 3 月 26 日 审……
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