公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-016

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：华安证券

安徽华甬新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购材料 100,000.00 18,026.55

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品至关联方 21,000,000.00 12,569,606.18 预计出售产品数量增加
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 21,100,000.00 12,587,632.73 -

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

浙江省医药保健品 浙江省杭州市中山北 有限责任公司（非自 舒锋

公告编号：2024-016

进出口有限责任公 路 310 号 6-7 层 然人投资或控股的

司 法人独资）

浙江省化工进出口 浙江省杭州市庆春路 其他有限责任公司 颜雷翔

有限公司 37 号

2、关联关系

（1）浙江省医药保健品进出口有限责任公司直接持有本公司 0.462%的股权，间接持有 20.538%的股权，属于关联方；
（2）浙江省化工进出口有限公司是间接持股 5%以上的股东投资的企业，属于关联方。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议《关于预计公司 2024
年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因董事胡
顺良为关联董事，需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 25 日公司召开第三届监事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年度
日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，因监事余凯为
关联监事，需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，属于正常的商业行为，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的

公告编号：2024-016

行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据未来发展战略及业务开展的需要，签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以签订的协议为准。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司……
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