公告日期：2025-05-30

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：华安证券
安徽华甬新材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为深入落实公司整体战略布局，提升市场竞争优势，基于公司战略发展规划与业务拓展需求，安徽华甬新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与蚌埠市海韵科技有限公司、泰州市鸿兴化工有限公司、慈溪威尔仕科技有限公司及自然人张华，拟共同出资设立安徽华恒新材料有限公司（以下简称“控股子公司”）。

控股子公司注册地址为安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，注册资本2,800 万元人民币。其中，本公司出资 1,540 万元，持股比例 55%；蚌埠市海韵科技有限公司出资 420 万元，持股比例 15%；泰州市鸿兴化工有限公司出资 280万元，持股比例 10%；慈溪威尔仕科技有限公司出资 420 万元，持股比例 15%；张华出资 140 万元，持股比例 5%。（以上注册信息最终以当地工商审批部门实际核准结果为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大
资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司拟与慈溪威尔仕科技有限公司（以下简称“威尔仕”）共同出资设立控股子公司。威尔仕由公司实际控制人胡金达、胡澈实际控制，对应出资额为 420万元。

为保障控股子公司前期项目建设及初始运营资金需求，控股子公司股东拟提供财务资助。其中，慈溪威尔仕科技有限公司拟提供 780 万元。
（四）审议和表决情况

2025 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于对外投
资设立控股子公司暨关联交易的公告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，董事胡金达、胡澈回避表决。

上述议案尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠市海韵科技有限公司

住所：安徽省蚌埠市蚌山区淮河社区行政事务管理中心空中花园 3 号楼 C
座 301 室

注册地址：安徽省蚌埠市蚌山区淮河社区行政事务管理中心空中花园 3 号楼C 座 301 室

注册资本：200,000.00 元

主营业务：新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：林森

控股股东：金炀

实际控制人：金炀

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：泰州市鸿兴化工有限公司

住所：江苏省泰兴市城区工业园区向荣路 18 号 5 楼 523 室

注册地址：江苏省泰兴市城区工业园区向荣路 18 号 5 楼 523 室

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围经营）；化工原料及化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表、阀门及配件、五金交电、办公用品、电脑及配件、纺织品、塑料制品、特氟龙输送带、工业设备、缝纫机械及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘思源

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