公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-017

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：华安证券
安徽华甬新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡金达先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为深入落实公司整体战略布局，提升市场竞争优势，基于公司战略发展规划与业务拓展需求，安徽华甬新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)与蚌埠市海韵科技有限公司、泰州市鸿兴化工有限公司、慈溪威尔仕科技有限公司及自然人张华，拟共同出资设立安徽华恒新材料有限公司（以下简称“控股子公司”）。
控股子公司注册地址为安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，注册资本2,800 万元人民币。其中，公司出资 1,540 万元，持股比例 55%；蚌埠市海韵科
技有限公司出资 420 万元，持股比例 15%；泰州市鸿兴化工有限公司出资 280 万
元，持股比例 10%；慈溪威尔仕科技有限公司出资 420 万元，持股比例 15%；张华出资 140 万元，持股比例 5%。（以上注册信息最终以当地工商审批部门实际核准结果为准）

本次对外投资设立控股子公司构成关联交易。公司拟与慈溪威尔仕科技有限公司（以下简称“威尔仕”）共同出资设立控股子公司。威尔仕由公司实际控制人胡金达、胡澈实际控制，对应出资额为 420 万元。为保障控股子公司前期项目建设及初始运营资金需求，控股子公司股东拟提供财务资助。其中，慈溪威尔仕科技有限公司拟提供 780 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,075,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联股东胡金达、胡澈回避表决。

公告编号：2025-017

三、备查文件

《安徽华甬新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽华甬新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。