公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-029

证券代码：873407 证券简称：金晟元 主办券商：开源证券
江苏金晟元特种阀门股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛春龙、毛金根、陈善俊、季小翠、缪小霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名狄军、吴金峰为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毛春 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
龙 20 日 时股东大会

毛金 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
根 20 日 时股东大会

陈善 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
俊 20 日 时股东大会

季小 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
翠 20 日 时股东大会

缪小 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
霞 20 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。