公告日期：2025-08-15

证券代码：873408 证券简称：天健环保 主办券商：中天国富证券
安徽天健生物环保股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下:

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护安徽天健生物环保股份 第一条 为维护安徽天健生物环保股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债 有限公司（以下称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）和其他 共和国证券法》（以下简称《证券法》）

有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司的资本划分为股份。股东股东以其所持股份为限对公司承担责 以其认购的股份为限对公司承担责任。任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司以其全部财产对公司的债务承担担责任。公司的合法权益及一切经营活 责任。
动受中国法律和法规及中国政府有关 公司的合法权益及一切经营活动受中规定的管辖和保护，任何组织、个人不 国法律和法规及中国政府有关规定的
得侵犯或非法干涉。 管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯
或非法干涉。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》 第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的工作机构， 的规定，设立中国共产党的组织，开展开展党的活动。公司为党组织的活动提 党的活动。公司为党组织的活动提供必供必要条件，配备党务工作人员，党组 要条件，配备党务工作人员，党组织工织工作经费从公司管理费用中列支。 作经费从公司管理费用中列支。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 股份的发行，实行公平、公公平、公正的原则，同种类的每一股份 正的原则，同类别的每一股份应当具有
应当具有同等权利。 同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司不得为他人取得本公司公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 或者其母公司的股份提供赠与、借款、
保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 担保以及其他财务资助，公司实施员工
买公司股份的人提供任何资助。 持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作
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