公告日期：2020-05-18

证券代码：873409 证券简称：盛州电子 主办券商：金元证券
南通盛州电子科技股份有限公司

章 程

中国·海安

2020 年 5 月

目录

第一章 总 则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份......5

第四章 股东和股东大会......8

第五章 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......36

第七章 监事会......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第九章 通知和公告......45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第十一章 修改章程......50

第十二章 投资者关系管理......50

第十三章 附则......54

南通盛州电子科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范南通盛州电子科
技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》 ”)等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司由南通盛州电子科技有限公司依法以整体变更方式发起
设立，南通盛州电子科技有限公司变更前的原有股东即为公司发起人。

第四条 公司注册名称：南通盛州电子科技股份有限公司。

第五条 公司住所：海安市墩头镇墩西村 10 组。

第六条 公司注册资本为人民币 580 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展
政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品研发、销售；导电
布生产、销售；导电材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，托管于中国证券登记结算
有限责任公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存
管。

第十八条 公司发起人名称、认购股份数、出资方式、持股比例如下：

发起人名称 认购的股份数 持股比例（%） 出资方式 出资时间

盛健 5730400 98.8 净资产折股 2018 年 9 月 13 日

吴广珍 69600 1.2 净资产折股 2018 年 9 月 13 日

合计 ……
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