
公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-026
证券代码:873410 证券简称:生态家园 主办券商:中泰证券
山东生态家园环保股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事宋学文
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数23,281,030 股,占公司有表决权股份总数的 76.37%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事闫茂鲁因公出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-026
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,214,830 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数66,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,214,830 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数66,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-026
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比例 票 比例 比例
序号 名称 票数
数 (%) 数 (%) (%)
(一) 《关于修订公司相关制 0 0% 0 0% 66,200 100%
度的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东君诚仁和(上海)律师事务所
(二)律师姓名:姚元常、赵奕文
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无……
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