公告日期：2024-08-15

山东生态家园环保股份有限公司

章程

二〇二四年八月十三日

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节股份发行......2
第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让......4
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节股东......5
第二节股东大会的一般规定......8
第三节股东大会的召集......11
第四节股东大会的提案与通知......12
第五节股东大会的召开......14
第六节股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......22
第一节董事......22
第二节董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......36
第一节监事......36
第二节监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节财务会计制度......38
第二节会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和公告 ......40
第一节通知......40
第二节公告......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
I

第一节合并、分立、增资和减资......41
第二节解散和清算......42
第十一章 修改章程 ......44
第十二章 附则 ......45
II

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》（以下称《章程必备条款》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下称《治理规则》）等相关制度法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”），由山东生态家园环保工程有限公司以整体变更的方式发起设立。
第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准后，在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：山东生态家园环保股份有限公司

第五条 公司住所：济南市槐荫区经十路 24666 号凯旋中心 1303、1304 室
邮政编码：250000

第六条 公司注册资本为人民币 3048.474 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户创造服务，为员工创造收入，为股东创造收益，为企业提升科技，为国家提升国力，为社会做出贡献，承担社会责任。
第十三条 公司的经营范围：一般项目：环保咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；畜禽粪污处理；农林牧渔业废弃物综合利用；生物质能技术服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农村生活垃圾经营性服务；工程和技术研究和试验发展；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；机械设备销售；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；农、林、牧、副、渔业专业……
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