公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-006

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席王志明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及报告摘要编制完备，具体内容详见公司 2021 年 3

月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：

公告编号：2021-006

2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2020 年度财

务审计报告，编制公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2020 年度财

务审计报告，编制公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-006

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于统一会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》……
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