公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-020

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙国玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数25,785,348 股，占公司有表决权股份总数的 82.5113%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

因公司进行股份权益分派，导致公司注册资本及股份总数变更。同意将公司注册资本增加至 31,250,673 元，并对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司 2021 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,785,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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