公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-026

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙国玉

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向中国工商银行股份有限公司申请贷款事项》
1.议案内容：

公司申请向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行申请 300 万元的贷
款，由公司实际控制人（董事长）孙国玉女士及其配偶涂水印，公司实际控制

公告编号：2021-026

人（总经理）王刚先生及其配偶王琴提供保证担保：以公司座落在合肥市高新
区火龙地路 02618 号厂房 1 幢 101；多层生产楼 101 等提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案为单方收益的合同无需按照关联交易审议。不存在回避表决情形。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向中国银行股份有限公司申请贷款事项》
1.议案内容：

公司申请向中国银行股份有限公司合肥支行申请 300 万元的贷款，由公
司实际控制人（董事长）孙国玉女士及其配偶涂水印，公司实际控制人（总经 理）王刚先生及其配偶王琴提供保证担保：以公司座落在合肥市高新区火龙地
路 02618 号厂房 1 幢 101；多层生产楼 101 等提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案为单方收益的合同无需按照关联交易审议。不存在回避表决情形。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

安徽省浩辉电力股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

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