公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-003

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司向银行申请借款 11,000,000.0 10,000,000.00

以 及关联方为公司借 0

其他 款提 供无偿担保（包

括但不 限于保证担

保、股权质 押担保、房

产抵押担保 等）

合计 - 11,000,000. 10,000,000.00 -

00

公告编号：2023-003

（二） 基本情况

根据公司业务发展及生产经营的正常需求，公司预计 2023 年度日常性关联交
易明细如下： 1.借款或授信提供担保，具体如下：公司股东王刚及其配偶、孙国玉 及其配偶为公司银行借款授信提供抵押物担保或连带责任担保（包括但不限于个人 保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等），2023
年度预计担保总额不超过 1100 万元人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等 以与银行签订的担保合同为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2023 年度日
常性关联交易议案》。

议案表决结果：关联董事王刚、孙国玉回避表决。表决结果同意 3 票，反对 0 票，回避 2
票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常性关联交易均签订了业务合同、借款合同，公司与关 联方之间的合同条款合理，交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况 无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，并签署 相关协议。

公告编号：2023-003

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是实现业务发展的正常所需，是合理必要 的。公司与关联方之间的交易行为属于公司单方收益的交易事项，将对公司的经营情 况产生积极影响。
六、 备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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