公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-014

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:00-11:00。

公告编号：2023-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873411 浩辉股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机
构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工 作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-014

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的 授权委托书和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持 股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复 印件； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：安徽省合肥市高新区火龙地路 02618 号；联系人：吴春凤； 联系电话/传真：0551-62565172，0551- 62565176
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第四 次会议决议》；

经与会监事签字确认的《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届监事会第四 次会议决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司董事会
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