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发表于 2024-01-10 15:32:52 股吧网页版
浩辉股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-10


公告编号:2024-001

证券代码:873411 证券简称:浩辉股份 主办券商:江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙国玉
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数26,263,216 股,占公司有表决权股份总数的 84.0405%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人,董事孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华、张
庆;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人,监事王志明、杨远亮、陶婕婕;

公告编号:2024-001

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:

同意公司根据公司业务规划和经营需要,拟增加经营范围。

增加前经营范围:电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装,技 术咨询服务,电线、电缆、五金电气的销售,电力工程总承包,送变电工程专 业分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

增加后经营范围:电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装、技 术咨询服务;电线、 电缆、五金电气的销售,电力工程总承包,送变电工程专 业分包;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发; 储能技术服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;与农业生产经营有关 的技术、信息、设施建设运营等服务;电动汽车充电基础设施运营;停车场服 务;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;货物进出口;技术进出口。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,263,216 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容:

具体详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司 章程>公告》(公告编号:2023-017)。

公告编号:2024-001

2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,263,216 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司经营范围、修订公司章程等
相关事宜的的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展需要,公司拟变更公司经营范围,特授权董事会全权办 理变更公司经营范围、修订《公司章程》等工商登记、备案及其他相关事宜。2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,263,216 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股……
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