
公告日期:2024-04-26
证券代码:873411 证券简称:浩辉股份 主办券商:江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙国玉女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:
2023 年,公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定,切实履行董事会赋予的总经理职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 <2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度报告及报告摘要编制完备,具体内容详见公司 2024 年 04
月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司的经营情况和财务状况,结合公司财务数据和 2023 年度
财务审计报告,编制公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司的经营情况和财务状况,结合公司财务数据和 2023 年度财
务审计报告,编制公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告财务报表批准报出>的议案》1.议案内容:
审议公司 2023 年财务报表及大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
2023 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告审计机构,遵守客观、独立、公正的职业准则,认真履行职责,完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性,公司拟继续聘任大信会计师事……
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