公告日期：2024-04-26

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873411 浩辉股份 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所张移生律师对股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
（三）审议《关于 <2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司 2023 年度报告及报告摘要编制完备，具体内容详见公司 2023 年 04
月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度
财务审计报告，编制公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度财
务审计报告，编制公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<公司 2023 年度审计报告财务报表批准报出>的议案》

审议公司 2023 年财务报表及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。（公告编号：2024-007）
（八）审议《关于预计< 2024 年度日常性关联交易>的议案》

根据公司未来业务发展的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进
行了预计，详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省浩辉电力股份有限公司关于预
计 2024 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-008）
（九）审议《关于<公司 2023 年度利润分配>的议案》

根据公司经营治理需要，公司拟定了安徽省浩辉电力股份有限公司 2023 年
年度权益分派预……
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