公告日期：2025-04-29

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙国玉女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各 项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜2024 年年度报告及报告摘要＞的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司拟披 露《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，提交审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告批准报出>的议案》
1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<续聘公司 2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机
构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工 作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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