公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-012

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王志明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司拟披 露《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，提交审议。

公告编号：2025-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告批准报出>的议案》
1.议案内容：

审议公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计
报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配>的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了安徽省浩辉电力股份有限公司 2024
年年度权益分派预案 。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
1,090,346.85 元，公司拟以总股本 31,250,673.00 股为基数,以可供未分配利
润向权益分派股权登记日在册全体股东，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税），合计派发现金红利 937，520.19 元（含税）。本次权益分派不送股，不以 资本公积转增股本。本次权益分派后，公司总股本不发生变动，公司原股东持 股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算公司核算结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会
公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。