
公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-012
证券代码:873411 证券简称:浩辉股份 主办券商:江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王志明
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求,公司拟披 露《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》,提交审议。
公告编号:2025-012
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》
1.议案内容:
根据 2024 年公司的经营情况和财务状况,结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告,编制公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年公司的经营情况和财务状况,结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告,编制公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告批准报出>的议案》
1.议案内容:
审议公司大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度审计
报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2025-012
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配>的议案 》
1.议案内容:
根据公司经营治理需要,公司拟定了安徽省浩辉电力股份有限公司 2024
年年度权益分派预案 。截止 2024 年 12 月 31 日,公司未分配利润为
1,090,346.85 元,公司拟以总股本 31,250,673.00 股为基数,以可供未分配利
润向权益分派股权登记日在册全体股东,每 10 股派发现金红利 0.30 元(含
税),合计派发现金红利 937,520.19 元(含税)。本次权益分派不送股,不以 资本公积转增股本。本次权益分派后,公司总股本不发生变动,公司原股东持 股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算公司核算结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会
公告 2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年监事……
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