公告日期：2025-04-29

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关 规 定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873411 浩辉股份 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所指派的律师对年度股东大会进行见 证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司拟披 露《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，提交审议。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》》

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<公司 2024 年度审计报告批准报出>的议案》

审议公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计
报告。
（七）审议《关于<续聘公司 2025 年度审计机构>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机
构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工 作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于预计<2025 年度日常性关联交易>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》 等 制度的有关规定，公司对 2025 年日常关联交易进行预计。

本议案关联交易为公司单方受益的关联交易，免于按照关联交易审议，无 需回避表决。
（九）审议《关于<公司 2024 年度利润分配>的议案》

根据公司经营治理需要，公司拟定了安徽省浩辉电力股份有限公司 2024

年年度权益分派预案 。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
1,090,346.85 元，公司拟以总股本 31,250,673.00 股为基数,以可供未分配利
润向权益分派股权登记日在册全体股东，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税……
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