公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-017

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙国玉女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

公告编号：2025-017

关法律法规规定，现拟提名孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华、张庆为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连任董事，任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在新任董事就职前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开安徽省浩辉电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

安徽省浩辉电力股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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