公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-024

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙国玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数27,074,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.6372%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华、张庆为公司第三届董事会董事，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，第三届董事会选举生效前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,074,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.6372%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨远亮、陶婕婕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事会成员，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，第三届监事会选举生效前，第二届监事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,074,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.6372%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、备查文件

安徽省浩辉电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

安徽省浩辉电力股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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