公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王志明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2025 年年度报告及报告摘要＞的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司拟披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，提交审议。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 年度财
务审计报告，编制公司 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 年度财
务审计报告，编制公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告批准报出>的议案》
1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》
1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配>的议案》
1. 议案内容：

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度和研发力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3. 议案……
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