公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-025

证券代码：873412 证券简称：乐游股份 主办券商：开源证券
湖北乐游游文旅股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李彦邦

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈招英女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任陈招英女士为公司

公告编号：2024-025

董事会秘书，任期三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。

经核查，陈招英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈招英女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任陈招英女士为公司
财务负责人，任期三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。

经核查，陈招英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北乐游游文旅股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日

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